金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 对

B. 错

A. 反洗钱工作制度

B. 反洗钱组织体系

C. 反洗钱系统操作

D. 反洗钱身份识别制度

A. 对

B. 错

A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份

B. 采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构

C. 了解客户交易的目的和性质

D. 对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

A. 董事会成员

B. 监事会成员

C. 高级管理人员

D. 反洗钱领导小组成员

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 新员工

B. 外来勤杂工

C. 中高级管理人员

D. 反洗钱岗位人员

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

A. 对

B. 错