A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
A. 交易方式
B. 规模
C. 频率
D. 账户余额
A. 对
B. 错
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 协助转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 主要反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 单位迁址
D. 变更经营范围
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
