A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
答案：ACD
A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
答案：ACD
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
