A、客户的特点或者账户的属性
B、行业
C、地域
D、业务
答案：ABCD
A、客户的特点或者账户的属性
B、行业
C、地域
D、业务
答案：ABCD
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 对
B. 错
A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符和涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
