义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息( )

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份

B. 采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构

C. 了解客户交易的目的和性质

D. 对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B. 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. 登记特约商户身份基本信息

D. 核实特约商户有效身份证件。

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

A. 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和义务环节。

B. 对“3号令”第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不超过业务发生后的24小时。

C. 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。

D. 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。

A. 对

B. 错

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

A. 对

B. 错