A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。
A. 对
B. 错
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 行业
C. 地域
D. 业务
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 对
B. 错
A. 产品研发
B. 具体操作
C. 流程设计
D. 业务管理
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
