A、可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B、可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
C、可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
D、可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
答案：BCD
A、可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B、可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
C、可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
D、可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
答案：BCD
A. 对
B. 错
A. 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. 账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户。
C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。
A. 对
B. 错
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 对
B. 错
A. 10天
B. 10个工作日
C. 20天
D. 20个工作日
