A、明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B、将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C、构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D、加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
答案：ABC
A、明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B、将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C、构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D、加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
答案：ABC
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
D. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反诈骗
D. 反逃税
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
A. 对
B. 错
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 对
B. 错
