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对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

A、金融行动特别工作组

B、亚太反洗钱组织

C、欧亚反洗钱反恐怖融资组织

D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

答案：ABC

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在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。

下列不属于洗钱的过程（）。

专职洗钱风险管理人员准入要求。（）

客户身份识别的基本原则有（）。

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的( )阶段。

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设立银行业金融机构应当包括以下反洗钱和反恐怖融资审查条件中错误的是（）：

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

题目内容

(

多选题

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反洗钱岗位测试题库

对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

A、金融行动特别工作组

B、亚太反洗钱组织

C、欧亚反洗钱反恐怖融资组织

D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

答案：ABC

相关题目

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

A. 对

B. 错

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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 对

B. 错

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下列不属于洗钱的过程（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

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专职洗钱风险管理人员准入要求。（）

A. 3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力

B. 担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）

C. 任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）

D. 熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试

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客户身份识别的基本原则有（）。

A. 真实性、有效性

B. 独立性、直接性

C. 完整性、持续性

D. 灵活性、广泛性

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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A. 受托机构

B. 委托机构

C. 受托机构和委托机构

D. 业务员

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的( )阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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设立银行业金融机构应当包括以下反洗钱和反恐怖融资审查条件中错误的是（）：

A. 投资资金来源合法；

B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；

C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；

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A. 对

B. 错

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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