A、恐怖组织利用非营利性组织的合法身份
B、利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的
C、利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆
D、其他滥用非营利性组织洗钱的行为
答案：ABCD
A、恐怖组织利用非营利性组织的合法身份
B、利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的
C、利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆
D、其他滥用非营利性组织洗钱的行为
答案：ABCD
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 单据、业务函件
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B. 适当延长客户身份资料的更新周期。
C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 对
B. 错
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
A. 客户的日常生活饮食情况
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
