银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（ ）。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中

D. 中国人民银行省一级分支机构

A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符和涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A. 10天

B. 10个工作日

C. 20天

D. 20个工作日

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 对

B. 错

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是