某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）

A. 西班牙

B. 葡萄牙

C. 英国

D. 美国

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱管理人员

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

A. 日累计限额

B. 笔数

C. 月累计限额

D. 年累计限额

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B. 客户行为或者交易情况出现异常的。

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

A. 提供金融服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 对

B. 错

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 客户信息

D. 经济状况

A. 对

B. 错