A、单笔人民币1万元以上
B、单笔人民币10万元以上
C、单笔外币等值1000美元以上
D、单笔外币等值10000美元以上
答案:AC
A、单笔人民币1万元以上
B、单笔人民币10万元以上
C、单笔外币等值1000美元以上
D、单笔外币等值10000美元以上
答案:AC
A. 对
B. 错
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 娱乐业
D. 轻工业
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 对
B. 错
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 小王一次性取款6.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 新员工
B. 外来勤杂工
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的