A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、代发工资账户
答案：ABC
A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、代发工资账户
答案：ABC
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B. 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。
C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
D. 通过进出口贸易掩盖非法所得
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D. 客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 董事会成员
B. 监事会成员
C. 高级管理人员
D. 反洗钱领导小组成员
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
