A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址
答案：ABC
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址
答案：ABC
A. 对
B. 错
A. 首次提交可疑交易报告号
B. 报告紧急程度
C. 追加次数
D. 客户风险等级
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易、为客户开立匿名账户、假名账户的
D. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 对
B. 错
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D. 反洗钱档案不允许对外调阅
