A、姓名或者名称
B、身份证明文件种类及号码
C、联系电话
D、 法定代表人、注册资本
答案:ABD
A、姓名或者名称
B、身份证明文件种类及号码
C、联系电话
D、 法定代表人、注册资本
答案:ABD
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
A. 对
B. 错
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱管理人员
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 对
B. 错
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 对
B. 错