A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B、 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
答案：ABD
A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B、 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
答案：ABD
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱组织
C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 对
B. 错
A. 拥有超过25%权益份额的自然人
B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
C. 基金经理
D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
A. 对
B. 错
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 对
B. 错
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
