A、全面性原则
B、独立性原则
C、匹配性原则
D、有效性原则
答案:VLOOKUPC2021多项B1G20160
A、全面性原则
B、独立性原则
C、匹配性原则
D、有效性原则
答案:VLOOKUPC2021多项B1G20160
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 无条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 对
B. 错
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 对
B. 错
A. 反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引)
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 信息保密和信息共享