A、外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。
B、企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。
C、客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D、账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
答案：ABCD
A、外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。
B、企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。
C、客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D、账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
答案：ABCD
A. 依法给予行政处分
B. 致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处5万元以上50万元以下罚款
A. 本年
B. 次年
C. 本年及次年
D. 永久
A. 小张取出2千元美元现金
B. 小李存入5万元现金
C. 中石油存入20万元现金
D. 中石油取出2万元现金
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
A. 汇款人姓名或名称
B. 收款人姓名或名称
C. 收款人账号、住所
D. 汇款人账号、住所
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 客户内码
B. 客户账户
C. 客户
D. 客户反洗钱系统可疑案例
A. 对
B. 错
A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
