A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易
C、无条件地转移或转换金融资产
D、拒绝转移或转换金融资产
答案：VLOOKUPC2041多项B1G20160
A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易
C、无条件地转移或转换金融资产
D、拒绝转移或转换金融资产
答案：VLOOKUPC2041多项B1G20160
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 对
B. 错
A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动无关的电子或音像资料
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
