银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 中国人民银行

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 12个月

B. 24个月

C. 36个月

D. 48个月

A. 大量使用网上银行、公转私业务。

B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得

C. 资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。

D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的

C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项