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反洗钱岗位测试题库

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反洗钱培训内容包括（）。

A、反洗钱基础知识

B、反洗钱法律法规

C、反洗钱业务操作

D、新闻报道等写作技巧

答案：ABC

反洗钱岗位测试题库

刑法第一百九十一条第三百一十二条第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，虽查证属实，应重新认定。

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银行反洗钱培训的目的包括（）。

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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

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以下交易中哪些属于大额交易？

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反洗钱培训内容包括（）。

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。

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委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担。

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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。

题目内容

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反洗钱岗位测试题库

反洗钱培训内容包括（）。

A、反洗钱基础知识

B、反洗钱法律法规

C、反洗钱业务操作

D、新闻报道等写作技巧

答案：ABC

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A. 对

B. 错

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银行反洗钱培训的目的包括（）。

A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能

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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

A. 对

B. 错

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以下交易中哪些属于大额交易？

A. 小王一次性取款6.5万元

B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元

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反洗钱培训内容包括（）。

A. 反洗钱基础知识

B. 反洗钱法律法规

C. 反洗钱业务操作

D. 新闻报道等写作技巧

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A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。

A. 对

B. 错

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委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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