反洗钱现场检查方式包括（ ）。

A. 对

B. 错

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 新员工

B. 外来勤杂工

C. 中高级管理人员

D. 反洗钱岗位人员

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 向公安、工商行政管理等部门核实

B. 回访客户

C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D. 实地查访

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

A. 内幕交易

B. 操纵市场

C. 利益输送

D. 民间借贷

A. 电话

B. 其他方式

C. 网络

D. 自动柜员机

A. 重新识别、调查客户身份

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况