A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案：ACD
A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案：ACD
A. 对
B. 错
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 对
B. 错
A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的。
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 对
B. 错
A. 《反洗钱工作检查通知书》
B. 《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国证券业协会
