A、向公安、工商行政管理等部门核实
B、回访客户
C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D、实地查访
答案：ABCD
A、向公安、工商行政管理等部门核实
B、回访客户
C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D、实地查访
答案：ABCD
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 以上都不是
A. 对
B. 错
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
解析：解析：选项A错误，因为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于特定的非金融机构，不仅仅适用于金融机构。选项C错误，因为该管理办法适用于金融机构的所有分支机构，不仅仅适用于总部。因此，正确答案是B。
生动例子：就好比一家公司的总部和各个分支机构都需要遵守公司的规章制度一样，金融机构的各个分支机构也都需要遵守《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以确保金融交易的安全和合规性。所以，这个管理办法不仅适用于总部，也适用于所有分支机构。
A. 对
B. 错
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
A. 对
B. 错
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
