出现下列哪些（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度

C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

A. 推动洗钱风险管理文化建设

B. 审定洗钱风险的策略

C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. 严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. 加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. 查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户

A. 对

B. 错

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A. 对

B. 错

A. 大额和可疑交易数据报送

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存

D. 反洗钱监督检查