A、网上银行
B、银联POS
C、手机银行
D、 其他自助机具
答案:ABCD
A、网上银行
B、银联POS
C、手机银行
D、 其他自助机具
答案:ABCD
A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 10
B. 30
C. 45
D. 90
A. 资产所在地公安机关
B. 资产所在地国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 资产所在地银监部门
A. 培训计划
B. 控制措施
C. 工作计划
D. 内部操作规程
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 对
B. 错
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访、实地查访
D. 公用事业账单、网络信息查验
A. 对
B. 错