非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（ ）。

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 对

B. 错

A. 内部控制

B. 反洗钱措施

C. 反洗钱

D. 洗钱风险评估

A. 对

B. 错

A. 县级公安机关

B. 市、县国家安全机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 司法机关

A. 对

B. 错

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行