A、留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B、对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C、登记特约商户身份基本信息
D、核实特约商户有效身份证件。
答案：VLOOKUPC2531多项B1G20160
A、留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B、对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C、登记特约商户身份基本信息
D、核实特约商户有效身份证件。
答案：VLOOKUPC2531多项B1G20160
A. 客户因素
B. 地域因素
C. 职业及行业因素
D. 收益最大化因素
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 风险管理
B. 法律事务
C. 内部审计
D. 运营管理
A. 对
B. 错
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
A. 对
B. 错
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
A. 应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B. 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
C. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
D. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
