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进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

A、“蚂蚁搬家”式资金转移

B、账户过渡性质明显，资金快进快出

C、交易金额体现汇率特征

D、以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

答案：VLOOKUPC2651多项B1G20160

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（）

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议银行保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。

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金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

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下列不属于洗钱特征的是。（）

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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

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反洗钱岗位测试题库

进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

A、“蚂蚁搬家”式资金转移

B、账户过渡性质明显，资金快进快出

C、交易金额体现汇率特征

D、以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

答案：VLOOKUPC2651多项B1G20160

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A. 对

B. 错

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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A. 受托机构

B. 委托机构

C. 受托机构和委托机构

D. 业务员

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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（）

A. 账户及存取款特征

B. 结算方式特征

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A. 对

B. 错

点击查看答案

为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

点击查看答案

对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议银行保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

A. 对

B. 错

点击查看答案

下列不属于洗钱特征的是。（）

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

点击查看答案

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A. 对

B. 错

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