A、准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B、对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C、建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D、积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
答案：VLOOKUPC2701多项B1G20160
A、准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B、对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C、建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D、积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
答案：VLOOKUPC2701多项B1G20160
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
