A、业务
B、内部控制制度
C、声誉
D、接受监管情况
答案:VLOOKUPC2751多项B1G20160
A、业务
B、内部控制制度
C、声誉
D、接受监管情况
答案:VLOOKUPC2751多项B1G20160
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 对
B. 错
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 交易方式
B. 规模
C. 频率
D. 账户余额
A. 对
B. 错
A. 客户
B. 账户(或资金)
C. 金融业务
D. 交易对手账户
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访、回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实