银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 加强POS机办理、开通和使用管理。

B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访

A. 对

B. 错

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道

A. 风险管理

B. 法律事务

C. 内部审计

D. 运营管理

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错