A、职业道德
B、资质
C、经验
D、专业素质
答案:VLOOKUPC2871多项B1G20160
A、职业道德
B、资质
C、经验
D、专业素质
答案:VLOOKUPC2871多项B1G20160
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 对
B. 错
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 对
B. 错
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 代发工资账户
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 埃格蒙特集团