A、可疑交易报告
B、大额交易报告
C、年度工作报告
D、年度总结报告
答案:VLOOKUPC2951多项B1G20160
A、可疑交易报告
B、大额交易报告
C、年度工作报告
D、年度总结报告
答案:VLOOKUPC2951多项B1G20160
A. 定期评估
B. 不定期评估
C. 定量评估
D. 定性评估
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D. 加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
A. 对
B. 错
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国证券业协会
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 以上都不是
A. 对
B. 错
A. 修订后的新《宪法》
B. 1997年修订后的《刑法》
C. 修订后新的《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
A. 大量使用网上银行、公转私业务。
B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C. 资金来源和去向为同一地区,特别是广东深圳。
D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的