A、汇兑业务
B、现金支付业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
答案：VLOOKUPC2971多项B1G20160
A、汇兑业务
B、现金支付业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
答案：VLOOKUPC2971多项B1G20160
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 对
B. 错
A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年
A. 客户内码
B. 客户账户
C. 客户
D. 客户反洗钱系统可疑案例
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 主要反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 单位迁址
D. 变更经营范围
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 娱乐业
D. 轻工业
