A、预谋实施恐怖活动的个人
B、准备实施恐怖活动的个人
C、将要实施恐怖活动的个人
D、实际实施恐怖活动的个人
答案：VLOOKUPC2981多项B1G20160
A、预谋实施恐怖活动的个人
B、准备实施恐怖活动的个人
C、将要实施恐怖活动的个人
D、实际实施恐怖活动的个人
答案：VLOOKUPC2981多项B1G20160
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 汇兑业务
B. 现金支付业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 国务院反洗钱中心
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作部际联席会议
A. 1989年
B. 2003年
C. 2006年
D. 2013年
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 对
B. 错
