A、定期评估
B、不定期评估
C、定量评估
D、定性评估
答案:VLOOKUPC3031多项B1G20160
A、定期评估
B、不定期评估
C、定量评估
D、定性评估
答案:VLOOKUPC3031多项B1G20160
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 对
B. 错
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 保存账户资料,自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料,自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录,自立卷之日起至少5年
A. 对
B. 错
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料
B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
A. 对
B. 错