A、产品研发
B、具体操作
C、流程设计
D、业务管理
答案：ABCD
A、产品研发
B、具体操作
C、流程设计
D、业务管理
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 重新识别、调查客户身份
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A. 账户及存取款特征
B. 结算方式特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 风险管理
B. 法律事务
C. 内部审计
D. 运营管理
A. 国务院反洗钱中心
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作部际联席会议
A. 银行业
B. 证券业
C. 保险业
D. 期货业
A. 对
B. 错
