客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 娱乐业

D. 轻工业

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 对

B. 错

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 对

B. 错

A. 国务院反洗钱中心

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 反洗钱工作部际联席会议

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

A. 按规定报送可疑交易报告

B. 应立即采取相应的交易限制措施

C. 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行

D. 采取适当方式告知客户

A. 对

B. 错

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代