A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访、回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 对
B. 错
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 业务
B. 内部控制制度
C. 声誉
D. 接受监管情况
A. 反洗钱工作制度
B. 反洗钱组织体系
C. 反洗钱系统操作
D. 反洗钱身份识别制度