客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。

A. 加强POS机办理、开通和使用管理。

B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4