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判断题

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A、对

B、错

答案：B

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外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（）。

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

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在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A、对

B、错

答案：B

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外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

A. 对

B. 错

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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（）。

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A. 对

B. 错

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

A. 对

B. 错

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在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

A. 对

B. 错

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

A. 对

B. 错

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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

A. 对

B. 错

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

A. 对

B. 错

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