APP下载

首页

财会金融

反洗钱岗位测试题库

搜索

反洗钱岗位测试题库

题目内容

(

判断题

)

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱岗位测试题库

以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责

点击查看题目

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

点击查看题目

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告质量。

点击查看题目

体现“内部控制优先”的要求不包括：( )

点击查看题目

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

点击查看题目

人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。

点击查看题目

金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

点击查看题目

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

点击查看题目

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

点击查看题目

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

反洗钱岗位测试题库

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A、对

B、错

答案：B

相关题目

以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责

A. 推动洗钱风险管理文化建设

B. 审定洗钱风险的策略

C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

点击查看答案

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

点击查看答案

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告质量。

A. 信息数据采集

B. 可疑案例分析甄别

C. 操作流程管理

D. 可疑交易报告报送管理

点击查看答案

体现“内部控制优先”的要求不包括：( )

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

点击查看答案

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 对

B. 错

点击查看答案

人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。

A. 网上银行

B. 银联POS

C. 手机银行

D. 其他自助机具

点击查看答案

金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱宣传

C. 反洗钱保密

D. 反洗钱学习

点击查看答案

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A. 对

B. 错

点击查看答案

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 对

B. 错

点击查看答案

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 对

B. 错

类似热门题库