A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 加强POS机办理、开通和使用管理。
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 对
B. 错
A. 行员证
B. 中国人民银行执法证
C. 反洗钱调查通知书
D. 身份证
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
A. 严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序，识别客户身份。
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 年度总结报告
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
