对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。

A. 对

B. 错

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 小张取出2千元美元现金

B. 小李存入5万元现金

C. 中石油存入20万元现金

D. 中石油取出2万元现金

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱宣传

C. 反洗钱保密

D. 反洗钱学习

A. 对

B. 错