A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 对
B. 错
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 应告知客户知晓
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 对
B. 错
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 大量使用网上银行、公转私业务。
B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C. 资金来源和去向为同一地区,特别是广东深圳。
D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
A. 对
B. 错