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反洗钱岗位测试题库
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判断题
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反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A、对

B、错

答案:B

反洗钱岗位测试题库
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质来源受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的融合阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da6001.html
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境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出地名称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1680-c07f-52a228da6013.html
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洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输利用货币服务行业利用货币兑换点利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da6007.html
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法人金融机构应当指定一名( )全面负责洗钱风险自评估工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-a220-c07f-52a228da600b.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-06e0-c07f-52a228da6016.html
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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7340-c07f-52a228da600d.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4686-ff10-c07f-52a228da6008.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-02f8-c07f-52a228da601b.html
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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7728-c07f-52a228da6011.html
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da6022.html
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反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A、对

B、错

答案:B

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相关题目
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质来源受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的融合阶段。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da6001.html
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境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出地名称。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1680-c07f-52a228da6013.html
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洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输利用货币服务行业利用货币兑换点利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da6007.html
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法人金融机构应当指定一名( )全面负责洗钱风险自评估工作。

A. 董事会成员

B. 监事会成员

C. 高级管理人员

D. 反洗钱领导小组成员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-a220-c07f-52a228da600b.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-06e0-c07f-52a228da6016.html
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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是( )

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7340-c07f-52a228da600d.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4686-ff10-c07f-52a228da6008.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-02f8-c07f-52a228da601b.html
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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:( )

A. 责令限期改正

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7728-c07f-52a228da6011.html
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da6022.html
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