A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 对
B. 错
A. 当地人民银行
B. 证券公司
C. 客户
D. 银行
A. 联合国禁毒公约
B. 金融行动特别工作组(FATF)40项建议
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D. 美国《银行保密法》
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 工商银行总行
B. 工商银行呼和浩特分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
B. 灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注。
C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
D. 通过进出口贸易掩盖非法所得
A. 对
B. 错