A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 对
B. 错
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 收单机构
B. 开立账户的金融机构或者发卡银行
C. 办理业务的金融机构
D. 发卡银行
A. 资产所在地公安机关
B. 资产所在地国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 资产所在地银监部门
A. 对
B. 错
A. 1989年
B. 2003年
C. 2006年
D. 2013年
A. 对
B. 错
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的。
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
